广州常见的经济犯罪立案标准是什么?
(一)非法经营罪的备案标准
根据最高人民检察院、公安部《经济犯罪案件起诉标准》的有关规定,符合下列情形之一的,应当起诉:
1.违反国家规定,擅自租用国际专线、私人转让设备或者其他方式经营国际电信业务或者涉及港澳台电信业务进行盈利活动。涉嫌下列情形之一的,应当起诉:(1)经营金额在100万元以上的;(2)经营业务造成的电信费用损失在100万元以上的;(3)虽不符合上述金额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉及港澳台电信业务受到行政处罚两次以上的,从事非法经营活动。
2.非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应当起诉:(1)在指定外汇银行、中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,金额超过20万美元,或者非法收入超过5万元;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采取非法手段,或者知道是伪造、变更证明、商业发票,骗取外汇金额超过500万美元或者非法收入超过50万元;(3)外汇欺诈金额超过100万美元或者非法收入超过10万元。
3.违反国家规定,出版、印刷、复印、发行非法出版物,有下列情形之一的,应当起诉:(一)个人非法经营额在5万元以上,公司非法经营额在15万元以上的,(二)个人非法经营额在2万元以上的,公司非法经营额在5万元以上的,(三)个人非法经营报纸5000份,期刊5000份,图书2000册,或者音像制品、电子出版物500多份,公司非法经营报纸1.5万份,或者期刊1.5万份,或者音像制品、电子出版物1500多份。
未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,非法经营金额超过30万元或者非法收入超过5万元的,应当起诉。
5.个人或者单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应当起诉:(1)个人非法经营金额在5万元以上,或者法收入超过1万元;(2)单位非法经营金额超过50万元,或者非法收入超过10万元。
(二)挪用公款罪立案标准
涉嫌挪用公款之一的,应当立案:
挪用公款属于个人,金额在5000-1万元之间,从事非法活动的;
挪用公款的金额在1元至3万元之间,属于个人所有。
挪用公款属于个人,金额在1万元至3万元之间,超过3个月未偿还。
各省人民检察院可以根据当地实际情况,在上述金额范围内确定当地实施的具体金额标准,并报最高人民检察院备案。
挪用公款属于个人使用,包括挪用人本人使用,也包括他人使用。
多次挪用公款不偿还的,累计挪用公款金额的,多次挪用公款,再次挪用。
(三)贿赂立案标准
1.贿赂案(刑法第389条第390条)。
贿赂罪是指为谋取不正当利益,给予国家职工财产的行为。
在经济交流中,违反国家规定,给予国家职工财产。金额大或者违反国家规定,给予国家职工各种名义回扣的,以贿赂罪追究刑事责任。
涉嫌下列情形之一的,应当立案:
1)贿赂金额在1万元以上的。
2)贿赂金额不足1万元,但有下列情形之一:
A.贿赂谋取非法利益。
b.贿赂三人以上。
c.贿赂党政领导、司法人员和行政执法人员。
严重损失国家或社会利益的;
被勒索给予国家工作人员财产,取得不正当利益的,以贿赂罪追究刑事责任。
2.贿赂单位(刑法第三百九十一条)。
公司贿赂罪是指给予国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体财产,或者在经济交流中违反国家规定,给予上述公司各种名义的回扣和手续费。
涉嫌下列情形之一的,应当立案:
1)个人贿赂金额在10万元以上,单位贿赂金额在20万元以上。
2)个人贿赂金额不足10万元,单位贿赂金额不足10万元,但有下列情形之一:
A.贿赂谋取非法利益。
b.贿赂三个以上单位。
c.向党政机关、司法机关、行政执法机关受贿。
严重损失国家或社会利益的;
3.单位贿赂案(刑法第393条)。
公司贿赂罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而贿赂、违反国家规定的国家职工回扣、手续费、情节严重的行为。
涉嫌下列情形之一的,应当立案:
1)单位贿赂金额在20万元以上。
2)单位为谋取不正当利益行贿,金额在10万元以上不足20万元,但有下列情形之一:
A.贿赂谋取非法利益。
b.贿赂三人以上。
c.贿赂党政领导、司法人员和行政执法人员。
严重损失国家或社会利益的;
因贿赂取得的违法所得属于个人的,应当依照本规定立案,追究刑事责任。
(四)受贿立案标准
如有下列受贿嫌疑,应立案:
1.个人受贿金额在5000元以上的。
2.个人受贿金额不足5000元,但有下列情形之一:
(1)受贿严重损害国家和社会利益的。
(2)故意刁难有关单位和个人,造成不良影响的。
(3)强行索取财产。
(五)经济犯罪贪污罪立案标准是多少?
根据最新的司法解释,贪污犯罪的立案标准有两种,一种是达到金额标准,另一种是满足重情节的规定。
贪污犯罪金额标准:《关于处理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》于2016年4月18日实施,进一步规定了贪污贿赂犯罪的相关量刑金额。
受贿罪金额较大,3万-2万元;
2.受贿罪金额巨大,2-3万元;
受贿罪数额特别大,标准在3万元以上。
贿赂情节认定标准:
一是情节较重:
贪污金额在1万元以上不到3万元,有下列情节:
(1)贪污救灾、抢险、防洪、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐赠等特殊资金;
(2)因贪污、受贿、挪用公款受到党纪、行政处分的;
(3)因故意犯罪被刑事追究的;
(4)非法活动使用赃物的;
(5)拒绝移交赃物或者配合追回工作,导致无法追回的;
(6)造成不良影响或其他严重后果的。
贿赂金额在1万元以上不足3万元的,有前款第二至第六款规定的情形之一,或者有下列情形之一的,视为刑法第三百八十三条第一款规定的其他重要情节,依法判处三年以下有期徒刑或者拘留,并处以罚款。
(1)多次受贿;
(2)为他人谋取不正当利益,损害公共财产、国家和人民利益的;
(3)为他人寻求晋升和调整。
二是严重情节:
贪污金额不足2万元的,有上述六种情况之一;
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